Un protocole d’accord a été signé entre l’Arabie saoudite et le Koweït dans le but de renforcer leur collaboration dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, contribuant ainsi à renforcer les initiatives régionales pour une sécurité financière accrue.

L’Agence de Presse du Koweït (KUNA) rapporte que l’accord finalisé entre le Département général des enquêtes financières d’Arabie saoudite et la Cellule de renseignement financier du Koweït a été conclu à l’occasion de la deuxième réunion du Comité des Cellules de renseignement financier du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), qui s’est déroulée au Koweït.

Une meilleure performance des dispositifs

L’accord a pour objectif d’améliorer la collaboration opérationnelle et l’échange d’informations entre les deux nations. Cela devrait grandement améliorer la performance des dispositifs de lutte contre la criminalité financière dans la région, en adoptant les standards internationaux et en consolidant les processus partagés entre les unités de renseignement financier du CCG.

La signature découle d’un séminaire en ligne tenu en mars par le Centre national de développement du secteur non lucratif, axé sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein des organismes à but non lucratif, y compris les associations caritatives et les fondations.

L’accord illustre aussi les relations économiques plus étendues entre ces deux pays voisins du Golfe. Selon les données de l’Observatoire de la complexité économique, en février, les exportations du Koweït vers l’Arabie saoudite se sont élevées à 137 millions de SR (36,5 millions de dollars). Ce qui représente une hausse de 19,6 % comparativement à l’année précédente.

Plus d’investissements au Koweït

Les délégués des deux pays ont mis en évidence l’importance du protocole d’accord pour améliorer les compétences nationales, favoriser l’intégration régionale et adopter les pratiques exemplaires en matière de renseignement financier et de conformité. La réaffirmation de la collaboration se produit alors que l’Arabie saoudite poursuit son encouragement des investissements du Koweït dans ses domaines minier et industriel.

Au mois d’avril, Bandar Alkhorayef, ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, a rencontré une délégation composée d’hommes d’affaires koweïtiens lors d’une visite officielle au Koweït. Il a mis en avant les opportunités non exploitées dans le secteur minier du Royaume. A cet effet, M. Alkhorayef a mis en exergue la signification du secteur pour SaudiVision 2030, dont l’objectif est de positionner le Royaume comme un pôle industriel et minier à l’échelle mondiale. Il a mentionné des estimations qui évaluent les ressources minérales de l’Arabie saoudite à plus de 9 300 milliards de riyals saoudiens.

Le Royaume continue de considérer la lutte contre le blanchiment d’argent comme une priorité nationale. Il a élaboré un cadre juridique et réglementaire exhaustif pour préserver l’intégrité de son système financier et contrer les actions de financement interdites, y compris celles liées au terrorisme.

L’article L’Arabie saoudite et le Koweït se liguent contre le blanchiment d’argent est apparu en premier sur Leconomiste Maghrebin.

Le tribunal de première instance d’Ariana a condamné jeudi soir Sahbi Atig, un dirigeant du mouvement Ennahdha, à 15 ans de prison. Cette peine fait suite à des accusations de blanchiment d’argent. Le jugement a également condamné deux autres accusés à la même peine (15 ans de prison), tandis qu’un ancien délégué du gouvernorat de l’Ariana a été condamné à deux ans de prison, selon la radio « Mosaïque ».

L’affaire remonte à une décision antérieure de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis, qui a renvoyé Sahbi Atig, qui est en détention, ainsi que trois autres accusés, devant la justice pour faire face à des accusations de constitution d’une entente en vue de blanchiment d’argent, d’abus d’influence professionnelle et sociale, de gestion de devises étrangères par des moyens illégaux, en plus de la prestation de faux témoignage.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, rattachée au Tribunal de première instance de Tunis, a condamné hier, lundi 16 juin 2025, l’ancien député Walid Jalled à six ans de prison ferme et à une amende significative. Cette décision sanctionne des faits de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite, qui lui sont reprochés depuis plusieurs années.

Walid Jalled, ancien élu du parlement dissous et ex-président de l’Avenir Sportif de Soliman, est mis en cause depuis février 2023 : une descente des forces de l’ordre a conduit à son arrestation le 14 février 2023, sur la base d’un mandat du Parquet financier pour enquête sur ses biens et la gestion de l’association sportive.

En mai 2025, sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée par la chambre pénale spécialisée, l’affaire ayant été renvoyée à une audience fixée au 22 mai. À cette audience, la cour a encore rejeté sa libération.

Lors de l’audience du 16 juin 2025, la cour a rendu son jugement : six années de réclusion et une amende pour blanchiment d’argent et enrichissement illicite. Ce verdict clôt une procédure entamée il y a plus de deux ans.

L’origine de l’affaire remonte à février 2023, date à laquelle Walid Jalled avait été arrêté à la suite d’une instruction du parquet du tribunal de Tunis. Les enquêteurs s’étaient alors penchés sur son patrimoine ainsi que sur la gestion financière de l’association sportive qu’il présidait.

Selon des sources proches du dossier, les accusations portent notamment sur des mouvements financiers suspects, des contrats douteux et de possibles enrichissements illicites durant sa période d’activité politique et associative.

L’article Tunisie : Six ans de prison pour l’ancien député Walid Jalled est apparu en premier sur webdo.

La justice a décidé de reporter l’examen de l’affaire intentée contre le dirigeant parti islamiste Ennahdha, Sahbi Atig, dans le cadre d’accusations de blanchiment d’argent.

Le procès a été reporté par la chambre criminelle au tribunal de première instance de l’Ariana a décidé de reporter l’affaire à une date ultérieure, précise Mosaïque FM citant une source proche du dossier.

Rappelons que Sahbi Atig a été arrêté en mai 2023 à l’aéroport Tunis-Carthage alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Turquie pour, selon son épouse, assister à une conférence.

Il fait l’objet de poursuites relatives au blanchiment d’argent et à la détention illégale de devises et ce, suite au témoignage d’un détenu dans une affaire de cambriolage qui a affirmé avoir dérobé une grande somme d’argent et des devises dans une maison appartenant à Sahbi Atig.

Or le concerné et sa famille rejettent totalement ces accusations en niant par ailleurs tout lien avec la maison visée par le cambriolage précité.

Y. N.

L’article Tunisie | Report du procès de Sahbi Atig est apparu en premier sur Kapitalis.