La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a adressé, ce vendredi, de nouvelles instructions aux banques et établissements financiers pour intensifier leurs efforts dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette démarche intervient à la suite de la publication des résultats actualisés de l’évaluation nationale des risques pour la période 2022-2024.

Dans son communiqué, l’Institut d’Émission a appelé les institutions financières à redoubler de vigilance et à appliquer rigoureusement les diligences en matière de conformité. La BCT insiste notamment sur la nécessité de consolider les dispositifs internes de prévention, de renforcer les contrôles et de mettre à jour les programmes de formation dédiés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

L’objectif est de maintenir un haut niveau de compétence des cadres et agents bancaires, afin de mieux détecter et prévenir les opérations suspectes.

Un contexte de surveillance accrue

Cet appel intervient alors que le président de la République, Kaïs Saïed, a récemment dénoncé l’existence de transferts d’argent clandestins en provenance de l’étranger, évoquant des flux financiers opaques susceptibles d’alimenter des activités illégales.

La BCT semble ainsi vouloir resserrer les mailles du filet autour des circuits financiers suspects, dans un contexte régional marqué par une vigilance accrue des organismes internationaux.

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Le secrétaire général du Corporate Registers Forum (CRF), la plus importante association mondiale des registres de commerce, a confirmé la tenue de l’événement mondial « CRF Tunisia 2025 » en Tunisie cette semaine. Tout en plaçant la lutte contre le blanchiment d’argent et le renforcement de la transparence des affaires au cœur des priorités.

Martin Fidler Jones a identifié avec précision le défi central auquel sont confrontés les registres d’entreprises à travers le monde : « La bataille constante entre la nécessité de transparence; la lutte contre le blanchiment d’argent; et la question de la vie privée ». Cette tension universelle soulève une question cruciale concernant le niveau de détail que les pays devraient détenir sur les sociétés pour pouvoir combattre efficacement le blanchiment de l’argent.

Interrogé sur le rôle de l’intelligence artificielle dans ce combat, le secrétaire général a adopté une position résolument optimiste. Loin d’y voir une difficulté supplémentaire, Martin Fidler Jones considère l’IA comme « un outil majeur pour aider à contrecarrer le blanchiment de l’argent ». Cette vision technologique s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation des registres de commerce visant à renforcer leur capacité de détection et d’anticipation des activités suspectes.

La sélection de la Tunisie comme pays hôte découle de la présentation d’un « dossier magnifique », selon les termes de Martin Fidler Jones. Le CRF adopte une stratégie itinérante en déplaçant son forum chaque année dans différents pays, qu’ils soient grands ou petits, développés ou en développement, dans le but d’explorer la perspective spécifique de chaque nation et de « fêter la diversité » de son association. Cette édition tunisienne marque une double première historique puisqu’il s’agit du premier événement organisé au Maghreb et du premier accueilli par un pays francophone. Le continent africain avait déjà reçu le forum, notamment en Ouganda en 2020 sous format virtuel et au Botswana en 2015.

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Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhaier Nouri. L’entretien a porté sur le rôle du Comité tunisien des analyses financières dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le transfert illicite de fonds.

Des flux d’argent suspects venus de l’étranger

Le chef de l’État a mis en garde contre d’importantes sommes transférées clandestinement depuis l’étranger, ainsi que contre des opérations de blanchiment et de détournement d’argent profitant à des personnes physiques ou morales, qu’elles soient bancaires ou non bancaires, « sans contrôle ni vérification ».

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de mettre fin à ces pratiques, qui violent non seulement les lois nationales mais aussi les conventions et traités internationaux. Il a également appelé à une responsabilité accrue des acteurs chargés du contrôle et de l’application de la loi, estimant que les défaillances observées « doivent cesser immédiatement », rapporte un communiqué de la Présidence de la République publié sur sa page Facebook.

Le rôle du secteur financier dans la relance économique

Abordant la conjoncture économique, le président de la République a réaffirmé que la Banque centrale de Tunisie est une institution publique dotée d’autonomie, mais non d’indépendance absolue.

Il a salué les résultats enregistrés dans la maîtrise de l’inflation, la stabilité du taux de change et la consolidation des réserves en devises, estimant qu’ils témoignent du succès de la Tunisie face à plusieurs défis.

Toutefois, Kaïs Saïed a souligné qu’au-delà des chiffres, ces progrès doivent se traduire concrètement dans la vie quotidienne des citoyens et dans l’ensemble des secteurs.

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L’examen de l’affaire liée à de la corruption visant l’homme d’affaires et ancien député Ridha Charfeddine a été reportée, ce lundi 29 septembre 2025.

C’est la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’affaire au 16 novembre prochain, précise Mosaïque FM, citant une source proche du dossier.

Notons qu’un proche de Ridha Charfeddine et un ancien président d’une association sportive sont aussi poursuivis dans cette même affaire de corruption liée à des soupçons de blanchiment d’argent.

Y. N.

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Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis, mardi 2 septembre 2025, un mandat de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires Maher Chaâbane, actif dans le secteur de l’immobilier et de la construction.

Blanchiment d’argent et corruption

Déjà poursuivi dans d’autres affaires, il est désormais inculpé dans une nouvelle enquête pour blanchiment d’argent et corruption.

Maher Chaâbane, actuellement détenu dans le cadre d’autres procédures judiciaires, a été déféré devant le premier juge d’instruction du pôle judiciaire financier. Celui-ci a décidé de l’inculper et de délivrer un mandat de dépôt en raison de nouvelles charges retenues contre lui, rapporte Mosaique fm.

Les accusations

Les chefs d’inculpation portent notamment sur le blanchiment d’argent en association de malfaiteurs ; l’exploitation abusive des facilités offertes par son activité professionnelle et son statut social ; l’octroi et la réception de cadeaux et avantages indus ; corruption active et passive.

Maher Chaâbane, homme d’affaires influent dans le secteur immobilier et des travaux publics, est déjà poursuivi dans d’autres affaires financières. Il voit son cas judiciaire s’alourdir avec cette nouvelle inculpation qui pourrait ouvrir la voie à un procès élargi pour corruption et malversations.

Crédits bancaires

En juillet dernier, le juge d’instruction du bureau 32 du tribunal de première instance de Tunis avait émis, un mandat de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits présumés de corruption impliquant un fonctionnaire public s’inscrivant dans un dossier qui touche au secteur bancaire public.

L’enquête porte sur l’octroi présumé par Maher Chaâbane de crédits bancaires d’un montant avoisinant les 240 millions de dinars, dans des conditions jugées irrégulières.

Rappelons que Maher Chaâbane, en détention depuis près de deux ans, a déjà été condamné à deux ans de prison, en décembre 2023 par la 6e Chambre criminelle chargée des affaires de corruption financière auprès du Tribunal de première instance de Tunis pour non-rapatriement de recettes d’exportation de l’étranger.

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