Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a informé l’homme d’affaires Youssef Mimouni, un ancien directeur général d’une banque publique, ainsi que des avocats et des experts judiciaires, de la clôture de l’instruction et du renvoi du dossier devant la chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis, qui statuera sur les poursuites.

Rappelons que des mandats de dépôt ont été émis contre plusieurs accusés, dont Ghazi Mimouni, le fils du principal accusé, tandis que d’autres font l’objet d’une interdiction de voyager.

Les poursuites concernent des faits présumés de faux et usage de faux, blanchiment d’argent, corruption et abus de fonction, liés à des transactions entre une banque publique, la Banque de l’Habitat (BH) en l’occurrence, et des sociétés appartenant à l’homme d’affaires.

Ancien peintre en bâtiment qui s’est enrichi grâce à sa proximité avec l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, qui lui a mis le pied à l’étrier, Mimouni a fait fortune avant mais aussi après la chute de ce dernier grâce à ses «entrées dans le système» et quelques pots de vin opportunément distribués.

Ses activités Mimouni vont de la peinture à la construction métallique, en passant par le liège et la biomasse. Mais aussi la restauration (à travers le restaurant Le Grand Bleu à Gammarth) et l’hôtellerie (chaîne Dar Ismaïl).

Ce self made man, qui a longtemps rogné sur les biens de l’Etat, et notamment le domaine public maritime, a entraîné dans sa chute beaucoup de monde dans l’administration publique et les finances.

I. B.

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Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a notifié l’homme d’affaires Youssef Mimouni, un ancien directeur général d’une banque publique, ainsi que plusieurs avocats et experts judiciaires, de la décision de clôturer l’enquête et de les renvoyer devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis. Celle-ci devra désormais statuer sur la suite à donner à ce dossier complexe.

Cette étape marque un tournant important dans une affaire qui avait déjà conduit le juge d’instruction du pôle financier à émettre des mandats de dépôt à l’encontre de Mimouni, de l’ancien dirigeant de la banque publique impliqué, d’un avocat, du propriétaire d’un cabinet de consultations juridiques ainsi que d’un ancien cadre de la même banque. Plusieurs autres mis en cause sont restés en liberté mais soumis à une interdiction de voyager.

Les charges retenues sont lourdes et multiples : falsification, détention et usage de documents falsifiés, corruption active et passive, exploitation de la qualité de fonctionnaire pour obtenir un avantage indu, violation des procédures administratives à des fins personnelles ou au profit d’autrui, et préjudices causés à l’administration.

L’ensemble de ces accusations est lié à des opérations et transactions entre la banque publique concernée et des entreprises appartenant à l’homme d’affaires.

Pratiques présumées de manipulation documentaire

Le dossier, dont le volume et la technicité témoignent de l’ampleur des soupçons, met en lumière des pratiques présumées de manipulation documentaire, d’irrégularités financières et de collusions entre des acteurs économiques et des responsables bancaires. La Chambre d’accusation devra désormais déterminer s’il existe suffisamment d’éléments pour renvoyer les accusés devant un tribunal.

Cette affaire, suivie de près dans les milieux économique et judiciaire, illustre une nouvelle fois l’importance accordée à la lutte contre la corruption, notamment lorsqu’elle implique des établissements financiers publics et des circuits de décision sensibles.

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Le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a décidé de prolonger de quatre mois la détention préventive d’un avocat poursuivi dans le cadre de l’affaire impliquant l’homme d’affaires Youssef Mimouni.

Ouverte l’an dernier, l’enquête concerne Youssef Mimouni, plusieurs avocats, experts judiciaires et huissiers-notaires. Elle porte sur des transactions financières controversées avec une banque publique ainsi que sur des litiges judiciaires et administratifs entre les deux parties.

Le dossier a conduit à plusieurs mandats de dépôt, notamment contre Mimouni, sa femme, leur fils, un employé d’une compagnie aérienne privée et un agent des douanes. Les chefs d’accusation portent sur la constitution d’avoirs à l’étranger sans l’autorisation de la Banque centrale et sur des tentatives de transfert illicite de capitaux.

Une enquête tentaculaire

Le 1er septembre dernier, la sixième chambre correctionnelle bis du tribunal de première instance de Tunis a rejeté la demande de libération déposée par Youssef Mimouni et cinq autres prévenus. Tous resteront en détention jusqu’à leur prochaine comparution prévue la semaine prochaine, le 25 septembre.

Cette affaire n’est pas la première impliquant l’homme d’affaires. Le 5 mai dernier, Mimouni avait été condamné à deux ans de prison ferme par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière. Lui et un autre prévenu étaient accusés d’avoir abusé de leurs fonctions pour obtenir des avantages indus au détriment de l’administration publique, dans une affaire liée au domaine public maritime.

En novembre 2024, Mimouni, un de ses proches et plusieurs cadres d’une banque publique, dont un ancien directeur général, avaient également été visés par un mandat de dépôt dans une affaire de soupçons d’octroi irrégulier de prêts bancaires.

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