Un réseau composé de commerçants et de propriétaires d’usines spécialisés dans le commerce des bijoux est soupçonné d’avoir blanchi près de deux tonnes d’or destiné à la fonte au cours des six dernières années. L’affaire, révélée par la sous-direction des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire d’El Gorjani, porte sur un système présumé de sociétés fictives, d’évasion fiscale et d’intégration d’or d’origine inconnue dans les circuits légaux.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les membres présumés du réseau auraient créé des sociétés fictives servant de couverture à leurs activités. Ils auraient également exploité des carnets d’approvisionnement et d’achat appartenant à plusieurs artisans afin de contourner les obligations fiscales et de blanchir des quantités d’or destinées à la fonte dont l’origine n’était pas établie. L’objectif aurait été d’introduire ce métal précieux dans les circuits commerciaux légaux.

Treize personnes retenues et plus de 70 kilos d’or saisis

Les investigations, menées à la suite d’un travail de renseignement opérationnel et d’une surveillance intensive des circuits de commercialisation de l’or destiné à la fonte, ont abouti à la rétention de 13 personnes. Les suspects sont poursuivis dans le cadre d’une enquête portant notamment sur la constitution d’une entente criminelle, le faux et l’usage de faux, ainsi que le blanchiment d’argent commis de manière habituelle par un groupe exploitant les caractéristiques de ses fonctions et de ses activités professionnelles et sociales.

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Les opérations ont permis la saisie de plus de 70 kilos d’or et de 4,5 kilos d’argent d’origine inconnue, ainsi que d’une somme dépassant 120 000 dinars. Neuf voitures de luxe, dont la valeur totale est estimée à près de 25 millions de dinars, ont également été saisies.

Placements immobiliers et acquisition de biens de luxe

D’après les premiers éléments communiqués, les revenus issus des opérations présumées de blanchiment auraient été réinvestis dans des projets, des placements immobiliers et l’acquisition de biens de luxe.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ensemble des ramifications du réseau, l’origine des métaux précieux saisis et l’étendue des opérations financières suspectées. Les faits reprochés aux personnes retenues restent soumis aux conclusions de l’enquête et aux décisions de la justice.

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Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient d’annoncer, dans un communiqué publié ce 7 octobre 2026, avoir saisi le ministère public après la diffusion sur les réseaux sociaux des états financiers de la société cotée Universal Auto Distributors Holding (UADH), avant leur publication officielle.

Selon le régulateur, les documents ont été diffusés sur une page de réseau social baptisée “InfoBourse TN”, alors que le processus de contrôle préalable des états financiers par le CMF n’était pas encore achevé. Ils n’avaient pas non plus été publiés dans le bulletin officiel du Conseil ni mis à la disposition du public par les voies réglementaires prévues.

Interrogée par le CMF sur les circonstances de cette diffusion, UADH a indiqué avoir mis ses états financiers à la disposition de ses actionnaires avant la tenue de son Assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions légales applicables. La société a toutefois précisé ne pas connaître l’identité de la personne ayant diffusé les documents sur les réseaux sociaux avant leur publication officielle.

Face à cette situation, le CMF a saisi le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis. Le régulateur évoque dans le même communiqué une éventuelle infraction pénale pouvant relever de l’article 81 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier. La justice devra ainsi permettre d’établir les circonstances des faits, de déterminer les responsabilités éventuelles et de donner les suites prévues par la législation.

A dire vrai, le CMF rappelle également les règles qui encadrent la circulation de l’information financière. Les informations doivent rester confidentielles tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une publication par les canaux officiels. Le régulateur souligne que le respect de ce circuit vise notamment à garantir aux investisseurs et au public un accès à l’information dans des conditions de sincérité, d’égalité d’accès, de transparence et d’intégrité du marché.

Le CMF précise enfin que la mise à disposition des documents financiers aux actionnaires dans le cadre de la préparation d’une assemblée générale ne doit pas entraîner leur diffusion ou leur circulation en dehors des canaux et procédures officiels.

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La brigade de recherche maritime de la Garde nationale de Sfax a réussi à saisir 5 196 pièces de monnaie romaines authentiques en bronze ainsi qu’une petite fiole et une partie d’une assiette authentique, datant du Ier siècle après J.-C outre  une assiette en poterie  remontant au IIe siècle après J.-C. Tout (suite…)

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