Un important réseau de blanchiment d’argent, de trafic d’or et l’évasion fiscale a été démantelé par la sous-direction des recherches économiques et financières d’El-Gorjani.

​Cette opération fait suite à des investigations menées sur les filières du commerce de l’or, révélant la participation de plusieurs commerçants et propriétaires d’ateliers de bijouterie, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce mardi 20 octobre 2026.

Les membres du réseau utilisaient des sociétés écrans et exploitaientt frauduleusement les registres d’approvisionnement de plusieurs artisans afin d’échapper à l’impôt et d’injecter de l’or d’origine inconnue dans les circuits légaux.

​Au cours des six dernières années, le réseau a réussi à blanchir près de deux tonnes d’or de fonte dont les bénéfices ont été réinvestis dans des projets immobiliers, des acquisitions foncières et des biens de luxe, ajoute la DGSN.

Treize individus ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment d’argent commis en bande organisée, précise encore la même source, en ajoutant que cette opération a également permis la saisie de plus de70 kg d’or et quatre kilos et demi d’argent non traçables, une somme d’argent liquide dépassant 120.000 dinars et neuf véhicules de luxe, dont la valeur a été estimée à environ vingt-cinq millions de dinars.

Y. N.

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